虚拟货币otc交易合法吗?

  发布时间:2023-11-04 19:56:02   作者:手工客  
在回答这个问题之前,手工客小编先跟大家说说什么是otc交易,otc交易就是场外交易,所谓的场外交易是相对于交易所而言的,在交易所中进行的交易就叫做场内交易,而在交易所以外的地方进行交易,而对于做虚拟货币otc交易的投资者来说,最焦虑的

在回答这个问题之前,手工客小编先跟大家说说什么是otc交易,otc交易就是场外交易,所谓的场外交易是相对于交易所而言的,在交易所中进行的交易就叫做场内交易,而在交易所以外的地方进行交易,而对于做虚拟货币otc交易的投资者来说,最焦虑的事情是自己做的这事到底算不算合法生意。那么,虚拟货币otc交易到底合法吗?下面手工客小编就给大家详细说说虚拟货币otc交易是否合法?

虚拟货币otc交易合法吗?

虚拟货币otc交易合法吗?

对于做场外交易的人来说,最焦虑的事情是自己做的这事到底算不算合法生意。要知道,场外交易挣的是个辛苦钱,先要攒钱屯币,然后每天辛辛苦苦守在电脑端,还要忍受着币价的波动,最后自己才能赚取一些利润。

辛苦都是能够接受的,毕竟是为了挣钱。但如果因此惹上牢狱之灾,那就亏大了。自己一个良民,每天兢兢业业地盯着电脑做生意,挣的就是一个辛苦钱,结果一不小心把自己搞进去,何必呢?

不过这也没办法,数字货币这东西在国内天生不受待见。在官方视野里它是拿不上台面的,民间想随便捣鼓都可以,但是不能惹上犯罪。可是,数字货币天生受到坏人青睐,毕竟它流通便捷(从地球的一端到另一端只要几分钟)、匿名性好(充提地址是一堆数字和字母)、变现容易(场外交易),简直就是xi钱的绝佳媒介。

司法案例检索得出,从2016年至今,涉及数字货币的刑事相关案例有158起,里面涉及传销、诈骗、贩毒、盗窃等各种犯罪,这里要说明,常规买卖数字货币是百分之百的合法行为。13年五部委文件确定了数字货币是合法物品,既然是合法物品,买卖就不会有问题,此后多例司法判决也都佐证了这点。

场外交易的商户做的就是买卖数字货币的事,在网上用法币低价买入数字币,再高价卖出数字币换成法币,赚的是其中差价。也因此,对于场外交易的商户来说,这里面大部分犯罪跟他们是没有关系的。

除了一个:掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

在检索出来的案例中,涉案人基本是因为数字币买卖过程中的某些不当行为触犯了这个罪。所以,场外交易的商户务必对这个罪名高度重视。

OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪:

1.知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

2.没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3.没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

4.没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

5.没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6.协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7.其他可以认定行为人明知的情形。

通过以上介绍,相信大家对于虚拟货币otc交易合法吗这个问题已经有所了解,其实对于投资者来说,在进行虚拟货币otc交易的时候,最需要注意的就是交易方是否靠谱,若是买方,不管对方说什么,收到虚拟货币之后在打款,只有这样才能保障投资者资金安全,如果想要了解更多相关知识,可以关注手工客,手工客小编后期会持续更新相关报道!

相关文章

  • 数字货币场外交易是什么意思?

    数字货币场外交易是什么意思?

    要说近两年最为火爆的投资项目,就不得不提数字货币,毕竟目前数字货币中的比特币市值已经成为了全球第六,这也是数字货币备受投资者欢迎的原因之一,了解数字货币投资的人都知道,目前数字货币交易方式中分为场内交易
    09-25
  • 数字货币场外交易的风险有哪些?

    数字货币场外交易的风险有哪些?

    说起数字货币的场外交易,其实它就是一个与场内交易相对的概念,一般来说在数字货币交易所就可以进行场外交易,对于数字货币的交易来说,场内交易是比较主流的交易方式,但是场外交易也是非常重要的一种交易
    08-18
  • 哪里可以买卖虚拟货币?虚拟币交易平台推荐

    哪里可以买卖虚拟货币?虚拟币交易平台推荐

    交易虚拟货币,就像交易任何资产一样,就像坐过山车一样,因为加密货币的波动性很高,投资风险也是比较大的。很多投资者都想要知道哪里可以买卖虚拟货币,因为对于一个虚拟货币投资者来说,找到一个好的交易平台是开始赚钱的第一步。目前市场上的虚拟币交易平台还
    02-01
  • 虚拟币交易平台app排行(全球交易所TOP5介绍)

    虚拟币交易平台app排行(全球交易所TOP5介绍)

    虚拟币交易平台app排行1、火币网火币网作为中国最早成立也是中国最大的数字货币交易平台之一。我认为火币网毫无疑问应该排在数字货币交易平台第一位。现在的火币网累计交易
    06-17
  • 买虚拟货币哪个交易平台好?虚拟币交易平台哪个靠谱

    买虚拟货币哪个交易平台好?虚拟币交易平台哪个靠谱

    根据区块链数据显示,目前市面上的虚拟货币交易平台也有小几百个,而这其中还有不少坚持不了多久就倒闭的,另外除了这些还有不法分子为了圈钱而创建的假虚拟货币交易平台,这也就导致虚拟货币市场上,虚拟货币交易平台真真假假
    11-13
  • 大额虚拟货币怎么提现?大额虚拟货币快速提现攻略

    大额虚拟货币怎么提现?大额虚拟货币快速提现攻略

    说起虚拟货币,想必现在大家都不陌生了,就算是不太了解,应该也都听说过这一概念。其实虚拟货币并非货币当局发行,所以它是不具有法偿性和强制性等一些货币属性的,因为它并不是真正意义上的货币,当然它也不具备与货币
    05-12
  • 国内正规的虚拟货币交易平台大全

    国内正规的虚拟货币交易平台大全

    这篇文章主要介绍了国内正规的虚拟货币交易平台大全的相关资料,需要的朋友可以参考下本文详细内容介绍
    02-21
  • 什么叫比特币场外交易?

    什么叫比特币场外交易?

    众所周知,币圈的投资方式是非常的多样的,而最常见的投资方法就是买入数字货币进行投资,而一般我们买入数字货币的方法分为两种,那就是场内交易和场外交易,场内交易又是我们普通的投资者在买入数字货币时最常用的一种方法。
    08-09
  • 法币和币币什么意思?法币账户和币币账户的区别

    法币和币币什么意思?法币账户和币币账户的区别

    从比特币的诞生到整个区块链技术的迅猛发展,数字货币不断得到世界上不同的国家、地区和投资者的了解和认可,而这其中法币交易和币币交易模式也不断得到认可,不过对于币圈新手来说,对于法币交易和币币交易还是不太了解
    06-29
  • 虚拟币交易app排行榜(2023国内虚拟币交易软件TOP10)

    虚拟币交易app排行榜(2023国内虚拟币交易软件TOP10)

    说起虚拟币,其实它指的就是数字货币,而大家如果想要直接接触数字货币的需求,最好的方法就是通过交易来投资它。加密货币其实真的是一项不错的投资,拥有加密货币敞口的公司股票是一种更安全但利润可能较低的选择。不过大家要
    08-17
微信 投稿 脚本任务 在线工具