数字货币场外交易是什么意思？
要说近两年最为火爆的投资项目，就不得不提数字货币，毕竟目前数字货币中的比特币市值已经成为了全球第六，这也是数字货币备受投资者欢迎的原因之一，了解数字货币投资的人都知道，目前数字货币交易方式中分为场内交易和场外交易，而本文主要聊的就是场外交易，那么，数字货币场外交易到底是什么意思呢？下面手工客小编就给大家通俗讲解一下数字货币场外交易是什么意思？
数字货币场外交易是什么意思？
数字货币场外交易交易直接发生在双方之间，其中一方通常是“柜台”——专门用于买卖特定资产类别的生意。在场外交易中，双方首先就价格达成一致，然后在两者之间进行资产的转移。这种直接的交换媒介是OTC市场存在不透明性的主要原因——除了参与者之外，没有人能够了解交易价格和交易数量，其中会有各种资产在场外进行交易。
在传统市场，美国公司股票的场外交易要比纳斯达克和纽交所加起来还多。数万亿美元的债券、商品、货币、衍生品(比如2008年金融危机期间臭名昭著的抵押贷款证券)，以及其他许多复杂的金融工具每年都在场外进行交易。仅衍生品的场外交易每年的名义价值就达到600+万亿美元。
总言之，场外交易市场是全球金融体系中大部分交易发生的地方。
数字货币场外交易的风险：
1、诈骗风险：
由于数字货币OTC交易多未执行KYC认证措施，未签署交易合同，虚拟数字货币交易对应的是一串字符地址的付进付出，字符地址对应的是哪个主体难以追踪，且多数大宗数字货币OTC交易在交易双方之间存在一个或多个环节的居间介绍人，交易链接较长，过程难以控制，因此极容易遭遇诈骗事件，即交易对手在收到币之后消失无踪。
对此，手工客小编建议，交易若并非发生在熟悉的主体之间，建议进行KYC真实身份认证。不管交易双方是否熟悉，仍建议签署交易合同。以免诈骗事件发生时可追溯源头，追究到相关责任主体。
2、洗钱风险：
对于大宗数字货币OTC场外交易而言，存在极高的洗钱风险，若交易一方涉及洗钱，则交易对手方涉及参与或协助洗钱的法律风险。
对此，手工客小编建议，在进行OTC交易前，除进行KYC认证外，对对方的交易背景、资金来源等进行询问及了解，并尽量要求对方提供相应的资金来源证据，对询问过程进行记录，并尽量要求对方配合签字。在KYC认证完成，判断及证实资金来源合法的基础上进行交易将极大避免洗钱法律风险。
3、交易方违约风险：
数字货币OTC交易常容易遭受交易对方不交付或交付延迟的违约风险。比如Filcoin的期货交易，交易对手方在达成交易合约时，手头可能并未有币，这种情况是极容易导致到期无法交付或交付延期的情况。此外，虚拟数字货币的价格短时间内可能经历大幅度的涨跌波动，一旦在交易到期日币价大幅上涨，则交易对手方极容易出现不愿交付及履约的情况。不管是不交付还是交付延期，由于虚拟数字货币的大幅涨跌特性，均可能导致交易方遭受重大损失。
对此，手工客小编建议，在交易合同内明确约定交付的截止时间，对交易一方的违约行为约定较重的违约责任，在交易合同内赋予守约一方在交易对方到期未交付的次日或较短时间内拥有合同的解除权。
4、举证风险：
由于虚拟数字货币交易，尤其是币币交易，发生在一串字符代码组成的地址之间，地址并未与交易双方的主体信息进行对应，因此发生争议时，往往难以举证证实交易的实际发生，合同的实际履行。且数字货币OTC交易过程中，若涉及交易资金的往来，往往并非直接发生在交易双方间，而是经过中间账户中转。因此涉及纠纷发生时难以证实交易资金的实际支付。
对此，手工客小编建议，在合同(或微信、邮件的沟通)中，明确约定双方交易的地址，明确约定交易资金的付出与接收账户。以免在出现争议时，陷入无法举证的被动局面。
5、司法不支持风险：
由于对加密数字货币领域的法律法规较为空白，相关规定较为模糊，对涉及加密数字货币领域的法规政策，不同的司法机关，不同的专业人士有不同的解读(见本文附件数字货币OTC交易的典型案例)。因此涉及加密数字货币的争议或纠纷诉诸司法处理时，不排除法院判定交易不合规，不受法律保护的可能。在此等情况下，交易双方或一方可能遭受“血本无归”的损失风险。
对此，手工客小编建议，在协议内尽可能约定争议解决方式为仲裁裁决，仲裁机构相较于法院机构而言，更偏向于尊重双方交易契约、意思自治，且更尊重国际交易惯例。
6、司法执行难风险：
在加密数字货币OTC交易合约纠纷中，受损方依据合约往往诉讼请求为要求对方返还加密数字货币或者支付某种数量的加密数字货币作为违约金，但即便该种诉讼请求被法院或仲裁委支持，若对方不履约，在强制执行过程中往往难以执行。
对此，手工客小编建议，在合约内赋予守约方要求违约方退还/支付加密数字货币或要求违约方支付与应退还/支付的加密数字货币等值的人民币现金的选择权，并确定以加密数字货币何个时点何个交易所与人民币的交易价格为计算依据。
以上就是数字货币场外交易是什么意思的相关内容介绍，对于想要参加数字货币场外交易的投资者，手工客小编想要提醒的是，因为数字货币场外交易大多数安全性都不能得到较好的保障，而正规的数字货币场外交易平台仅有少数，所以数字货币场外交易的风险需要投资者自己担，不过数字货币场外交易也有自己的优势，就是交易灵活性较高，点对点交易较为快速，隐私保护性强，不会有交易资金信息保留在平台上。
相关文章
-
比特币或者区块链是怎么赚钱的？2017年比特币一路狂涨，单个比特币的价格最高接近到2w美金，最近一直在1 5w美金左右徘徊，成就了大批的百万千万和亿万富翁。对比不停上涨的房价，股票的大牛市，这些都是小儿科。从比特币2009年诞01-07 -
看到这个问题，相信很多投资者都想要了解，毕竟网传，数字货币区块链，是传说中猪都能飞起来的行业，数字货币区块链于2018迅速出现在大众的视野中，现在上到行业从业者，下到路边卖煎饼果子的大妈，都在讨论数字货币区块链11-22 -
区块链和比特币的关系?区块链专题，区块链很多朋友都知道但实际上，这也是一门特别高深的学问，它可不仅仅是表面上看起来那么简单，其中包含的东西可多着呢，在小编看来，对区块链有着好的理解，就如同有了一条捷径一样，可以在以后08-20 -
ICO、比特币、区块链分别是什么意思?首先，我们先看看“ICO、比特币和区块链”三者之间的关系。区块链是比特币的底层技术。比特币是区块链技术的应用成果。ICO是使用比特币或其他虚拟货币的进行的融资行为。04-10 -
加密货币的世界是一个充满活力和多样性的领域，其中诞生了许多不同的公链（公共区块链）项目。公链是指一种开放和透明的区块链网络，允许任何人加入并参与其中。这些公链项目背后的06-19 -
根据行情数据显示，比特币目前流通市值为1951 88亿美元，流通数量为1848 16万，24小时成交额为161 14亿美元，至截稿为止，比特币价格为10563 04美元，这也就使得投资者对于比特币交易越来越感兴趣，而对于投资者来说，想要通过比特币交易赚09-15 -
区块链是什么说起区块链，对普通人来说这是个高大上的词汇，往往和比特币捆绑出现，区块链是一项技术，而比特币则是产品，这个能理解不。1、什么是区块链呢，个人理解，通俗来讲， 区块链其06-06 -
比特币（Bitcoin）是一种基于区块链技术的数字货币，被引入于2009年。它是第一个成功实现去中心化、开放式的加密货币系统，也是目前市值最高、最受关注的加密货币之一。比特币没有05-02 -
比特币最早由中本聪 (Satoshi Nakamoto) 在2008年发布白皮书提出，2009年开始实际上线交易。当时比特币仅能用于一些地下黑市的交易，但在随后的几年内迅速发展。比特币又叫数字02-06 -
比特币还是区块链？谁才是未来？2017年，比特币的暴涨带动了数字货币乃至区块链整个行业的发展，但是我们也都知道区块链并不完全等同于数字货币，关于二者谁更有价值的辩题从未停止过。目前好像绝大多数的声音都在表明比特币才03-03
-
比特币等同于区块链吗？比特和区块链有什么关系，现在很多人听到区块链就以为是数字货币，其实这是不一样的，币圈，链圈是两个不同的概念。区块链是比特币的底层技术，比特币是区块链技术的第一个应用。比特币是2008年被创造出来05-23
